Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В.
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
साल:
2012
प्रकाशन:
Центр исследований платежных систем и расчетов
भाषा:
russian
पृष्ठ:
280
ISBN 10:
5406021648
ISBN 13:
9785406021644
फ़ाइल:
PDF, 1.47 MB
IPFS:
,
russian, 2012
Litres
क्या आप अपना बुक स्टोर जोड़ना चाहेंगे? support@z-lib.fm पर हमसे संपर्क करें
फ़ाइल कन्वर्टर
अधिक खोज परिणाम
अधिक लाभ 
